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长沙查处的这起虚开发票大案情况如下:
案件核心事实
犯罪手法:袁某、蔡某、刘某三人结成团伙,控制77家空壳企业,在无真实业务的情况下,向浙江、天津、新疆等20多个省区市的单位和个人虚开发票
案件进展:
案件特点
属于典型的“暴力虚开”案件(即短期内大量集中开具发票后注销或失联)
空壳企业具有“有销无进”(即只开出发票、无购进记录)、注册信息虚假、开票IP集中于四川等地等特征
税务与公安通过资金流、开票IP、领票人、代办注册四个维度锁定犯罪网络
具体详情:
近日,国家税务总局长沙市税务局第一稽查局根据国家税务总局驻广州特派办下发的案件线索,联合长沙市公安局雨花分局经侦大队,依法查处了一起虚开普通发票团伙案件。
经查,刘某、袁某和蔡某3名犯罪嫌疑人结成违法团伙,设立控制77家空壳企业,向浙江、天津等20多个省区市的企业及个人虚开增值税电子普通发票4.6万份,涉及金额21.36亿元。目前,袁某等涉案人员已被公安机关依法采取强制措施,案件已移交检察院审理,本案受票企业所在地税务机关已同步开展税收核查工作,防止税款流失。
长沙市税务局第一稽查局有关负责人表示,本案是一起典型的团伙性暴力虚开增值税电子普通发票案件,此案的成功查处为税务机关防范、识别类似违法活动,有效打击、遏制虚开发票行为,提供了借鉴。税务稽查部门将进一步加强税警协作机制,对虚开骗税等涉税违法行为保持严查狠打高压态势,积极营造更加规范公平的税收法治环境。
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